+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
中文新闻
时间
第十三届中国反洗钱高峰论坛暨第三届陆家嘴国家金融安全峰会在上海国际会议中心成功举办 2023-11-17
2023金安暨反洗钱峰会精彩瞬间 2023-11-17
反洗钱法修订草案首次审议,加强反洗钱监管作了哪些规定? 2024-04-25
107人被抓!兴庆公安“断卡”行动集中收网取得阶段性成效 2024-04-25
“车队”栽了!钟祥警方成功打掉一个洗钱团伙 2024-04-25
警惕洗钱犯罪刑事风险 2024-04-24
反洗钱法修订草案首次提请审议 2024-04-24
跨越万里 石河子市公安局捣毁一洗钱团伙 2024-04-24
中信银行郑州分行开展反洗钱宣传活动 2024-04-23
钟祥警方成功打掉一“洗钱”团伙 2024-04-23
工商银行烟台开发区嵩山路支行扎实做好反洗钱工作 2024-04-23
鼓东派出所:大额取款露出破绽 警方端掉“洗钱”团伙 2024-04-22
临邑破获购买虚拟币跑分洗钱案 2024-04-22
涉案60万元!无棣警方成功破获“黄金洗钱”团伙案 2024-04-22
起底新型洗钱套路:男子豪掷万元买手机出店就贱卖,商家银行卡沦为“洗白”工具 2024-04-21
斥巨资买黄金再卖掉变现,为涉诈资金“洗钱”,两男子“跑分”300余万元被判刑 2024-04-21
以赛促教,提升公众防范意识——人民银行怀化市分行构筑反洗钱反电诈宣传新态势 2024-04-21
西藏昌都:多点发力 擦亮“三江反洗钱”品牌底色 2024-04-20