+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学经济学院、金融研究院副教授,中国反洗钱研究中心执行主...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
高增安
高增安
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,专事反洗钱与贸易领域的研...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
中文新闻
时间
2021金融安全与反洗钱峰会精彩瞬间 2022-04-30
2021首届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十一届中国反洗钱高峰论坛在上海中心成功举办 2021-12-06
央行反洗钱局官员:规则为本到风险为本,是中国反洗钱的必由之路! 2020-11-20
18人被抓!湖北利川警方打掉一跨境赌博平台“跑分”团伙 2022-07-01
今年以来烟台破获电信网络诈骗案件856起 止付涉案资金10.96亿元 2022-07-01
国家网信办集中打击一批“李鬼”式投资诈骗平台 2022-07-01
汇卡商务卷入43亿洗钱大案后,又添罕见罚款!责任人罚得比企业多 2022-06-30
欧盟同意加强加密货币反洗钱监管 2022-06-30
帮贩毒集团洗钱?!这家银行,罪名成立 2022-06-30
证联支付3宗违法被罚375万元 违反反洗钱管理规定等 2022-06-29
台“中油”高层涉贪案创台公务员史上最贪 检方再起诉5人 2022-06-29
广州农商行因“六宗罪”领大额罚单,时任该行信用卡中心合规与风险总监同时遭罚 2022-06-29
违反反洗钱业务规定,招商银行广州分行被罚款224万元 2022-06-28
涉案上千万元!重庆警方打掉一电信诈骗洗钱团伙 2022-06-28
泾县警方反诈“夏收”进行时 已抓获犯罪嫌疑人28人 2022-06-28
最高法发布2022年十大毒品(涉毒)犯罪典型案例 2022-06-27
江苏对金融机构开展反洗钱培训 2022-06-27
千万要警惕!西宁警方抓获7人 2022-06-27