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专家名录
唐朱昌
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...
严立新
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...
周锦贤
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺 民族：汉 党派：九三学社 职称：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺 民族：汉 党派：九三学社 职称：教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...
张平
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...
中文新闻
时间
| 女子取款20万牵出背后洗钱团伙：5名受害人被骗近千万，12名嫌疑人落网 | 2024-12-26 |
| 广西法院严厉打击虚设债权债务、投资房产“自洗钱”等犯罪行为 | 2024-12-26 |
| 交通银行重庆市分行开展反洗钱轨道交通特色宣传活动 | 2024-12-26 |
| 工商银行获得发明专利授权：“反洗钱风险监控方法和模型训练方法、装置、设备及介质” | 2024-12-24 |
| 韩国预计将修订《外国汇交易法》以防止虚拟资产洗钱等外汇犯罪 | 2024-12-24 |
| 大庆肇源警方跨省查处4名电诈“洗钱”人员 | 2024-12-24 |
| 福安市人民检察院提起公诉的卓僖涉嫌受贿罪、洗钱罪一案公开宣判 | 2024-12-23 |
| 警惕借采购高端物品付款“跑分”洗钱！ | 2024-12-23 |
| 进出口银行举办《反洗钱法》专题培训 | 2024-12-23 |
| 帮“闺蜜”买游戏装备，长治女子稀里糊涂沦为洗钱帮凶 | 2024-12-21 |
| 因违反反洗钱管理规定，长安银行收54万元罚单，时任公司金融部总经理被罚1.5万元 | 2024-12-21 |
| 西安银行因违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库及征信管理规定被罚款379.2万元 | 2024-12-21 |
| 马来西亚前总理妻子罗斯玛赫洗钱逃税案获判无罪 | 2024-12-20 |
| 吉林通榆警方全链条打掉洗钱四人团伙 | 2024-12-20 |
| 美国法院定于明年10月审判“法轮功”巨额洗钱案两名被告 | 2024-12-20 |
| 台湾洗钱风险评估：毒品和诈骗居“非常高度威胁”前两位 | 2024-12-19 |
| 大有期货召开反洗钱工作会议 | 2024-12-19 |
| 工银安盛人寿辽宁分公司组织开展“反洗钱四季行”宣传活动 | 2024-12-19 |