＋更多
专家名录
唐朱昌
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...
严立新
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...
周锦贤
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺 民族：汉 党派：九三学社 职称：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺 民族：汉 党派：九三学社 职称：教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...
张平
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...
中文新闻
时间
| 农发行湖南省分行开展反洗钱培训 | 2025-05-07 |
| 中国人寿寿险马尾支公司配合开展反洗钱知识线上答题活动 | 2025-05-07 |
| 浙商银行常州分行被罚款56.5万元 因违反反洗钱规定等3项违规 | 2025-05-06 |
| “扫码领礼”暗藏惊天骗局，8人涉案超出400万元！警方雷霆出击，摧毁为境外诈骗洗钱特大“幽灵车队” | 2025-05-06 |
| 牡丹江爱民公安3小时快速捣毁涉诈洗钱窝点 | 2025-05-06 |
| 18部门联动打击治理洗钱违法犯罪 | 2025-04-30 |
| 央行内部通报券商洗钱风险及反洗钱履职典型问题 关注综合账户服务、大宗交易等六类业务风险 | 2025-04-30 |
| 建行吉安文山支行开展反洗钱宣传活动 | 2025-04-30 |
| 电诈又出新套路！洗钱披“金”外衣 警民联手截断“黑金”链条 | 2025-04-29 |
| 农发行四川长宁县支行：开展反洗钱宣传活动 筑牢金融安全防线 | 2025-04-29 |
| 警银民联动，“洗钱”嫌疑人台州落网 | 2025-04-29 |
| 孙吴法院审理一起涉虚拟币诈骗洗钱案件，涉案钱包交易超3000万枚USDT | 2025-04-28 |
| 民生银行济宁微山支行走进公园开展反洗钱宣传活动 | 2025-04-28 |
| 共筑金融防线！稠州银行警银民联动打击“洗钱”犯罪 | 2025-04-28 |
| 再现近千万级罚单！广东汇卡因多项违法行为被罚，曾卷入一宗“洗钱”案 | 2025-04-27 |
| 扫码多付1.96万元竟是洗钱套路 | 2025-04-27 |
| 农发行卫辉市支行强化反洗钱培训，网上答题提升鉴别能力 | 2025-04-27 |
| 接手“代领快递”高薪兼职，小伙竟成洗钱“工具人”…… | 2025-04-25 |