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专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学经济学院、金融研究院副教授,中国反洗钱研究中心执行主...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
中南财经政法大学教授,计算机科学与技术专业工学博士,复旦大学理论...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
高增安
高增安
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,专事反洗钱与贸易领域的研...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任快钱支付清算信息有限...
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时间
China‘s measures to combat money laundering and terrorist financing 2019-04-18
New Rules Published In Russia For Crypto Money Laundering 2020-02-19
Regulator infers money laundering or tax evasion by Vancouver mutual fund dealer 2020-02-19
ICW Highlights Poor Law Enforcement on Money Laundering 2020-02-19
NGOs: To Curb Money Laundering, Company Owners Should be Made Public 2020-02-19
Malta says EU anti-money laundering rules ‘about to be adopted’ 2020-02-18
EU urges Gibraltar to do more to combat money laundering 2020-02-18
International Watchdog To Review Iran’s Status On Anti-Terror, Money Laundering Laws 2020-02-18
Russian Central Bank Links Crypto Transactions With Money Laundering 2020-02-18
UK: Changes To UK Money Laundering Regulations 2020-02-18
UK: Guidance On Complying With The Fifth Money Laundering Directive Is Yet To Arrive 2020-02-18
Sudan’s Prosecution Office questions Al Bashir on money laundering and corruption 2020-02-18
SAMA Warns Against Falling to Money Laundering Schemes 2020-02-17
Attorney General orders imprisonment of 20 suspects in money laundering case 2020-02-17
FATF starts reviewing Pakistan’s efforts against terror financing 2020-02-17
Deputy Director Of FinCEN Says Crypto Projects Like Can’t Ignore Potential For Money Laundering 2020-02-16
Use of technology in Egypt Post unveils largest money-laundering operation: chairperson 2020-02-16
Coal scam: SC asks R S Cheema to continue as SPP in money laundering cases 2020-02-16