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介绍
美国财政部（United States - Department of The Treasury ）
美国财政部（United States - Department of The Treasury ）

美国金融犯罪执法网（Financial Crimes Enforcement Network ，FinCEN）
美国金融犯罪执法网（Financial Crimes Enforcement Network ，FinCEN）

欧盟委员会 (Commission of European Union)
欧盟委员会 (Commission of European Union)

欧洲中央银行（European Central Bank，ECB）
欧洲中央银行（European Central Bank，ECB）

俄罗斯金融监测局（Financial Monitoring Committee ） www.kfm.ru
俄罗斯金融监测局（Financial Monitoring Committee ） www.kfm.ru

英国财政部（Ministry of finance，HM Treasury）
英国财政部（Ministry of finance，HM Treasury）

英国金融监管局（Financial Services Authority，FSA）
英国金融监管局（Financial Services Authority，FSA）

英国打击严重有组织犯罪局（SOCA，Serious Organised Crime Agency）
英国打击严重有组织犯罪局（SOCA，Serious Organised Crime Agency）

法国经济金融部（Ministry of Economy and Finance ）
法国经济金融部（Ministry of Economy and Finance ）

法国金融情报机构（Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins，TRACFIN）
法国金融情报机构（Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins，TRACFIN）

德国联邦财政部（Federal Ministry of Finance ）
德国联邦财政部（Federal Ministry of Finance ）

德国联邦金融监管局（Federal Financial Supervisory Authority，BAFIN )
德国联邦金融监管局（Federal Financial Supervisory Authority，BAFIN )

澳大利亚司法部（Attorney General’s Department ）
澳大利亚司法部（Attorney General’s Department ）

澳大利亚交易报告分析中心（Australian Transaction Reports & Analysis Centre，AUSTRAC）
澳大利亚交易报告分析中心（Australian Transaction Reports & Analysis Centre，AUSTRAC）

加拿大财政部（Department of Finance ）
加拿大财政部（Department of Finance ）

加拿大金融交易报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre，FINTRAC）
加拿大金融交易报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre，FINTRAC）

意大利经济金融部（Ministry of Economy and Finance）
意大利经济金融部（Ministry of Economy and Finance）

日本外务省（Ministry of Foreign Affairs）
日本外务省（Ministry of Foreign Affairs）

日本金融厅（Financial Services Agency）
日本金融厅（Financial Services Agency）

日本金融情报中心（Japan Financial Intelligence Center，JAFIC）
日本金融情报中心（Japan Financial Intelligence Center，JAFIC）

巴西金融活动监控委员会（Council for Financial Activities Control，COAF）
巴西金融活动监控委员会（Council for Financial Activities Control，COAF）

新加坡内政部（Ministry of Home Affairs ）
新加坡内政部（Ministry of Home Affairs ）

新加坡可疑交易报告办公室（Suspicious Transaction Reporting Office，STRO）
新加坡可疑交易报告办公室（Suspicious Transaction Reporting Office，STRO）

南非金融情报中心（Financial Intelligence Centre）
南非金融情报中心（Financial Intelligence Centre）