+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
中文新闻
时间
“充270元抵300元”,浙江一男子手机号因话费慢充被封,警方:可能沦为洗钱帮凶 2024-04-03
人民银行黑龙江省分行:反洗钱宣传“早春行” 护航春耕“入万家” 2024-04-03
虚拟货币成了洗钱工具 2024-04-02
新加坡金管局推出信息与案例共享平台 加强反洗钱和反恐怖融资 2024-04-02
涉案1000余万元!山东省滨海公安局跨越千里成功捣毁两个电信诈骗“跑分洗钱”团伙 2024-04-02
大学生网上找兼职 差点被利用“洗钱” 2024-04-01
警惕!“现金花束”不一定都浪漫 也可能是“洗钱”工具 2024-04-01
民警与银行工作人员走上街头 共同开展反洗钱宣传活动 2024-04-01
全球最大洗钱案曝光!幕后老板从中国卷款63亿美元潜逃英国 2024-03-31
警惕!“现金花束”暗藏玄机 2024-03-31
买奢侈品、充话费也涉嫌洗钱? 2024-03-31
“现金花束”暗藏玄机 警惕落入洗钱陷阱 2024-03-30
尼日利亚指控币安洗钱3540万美元,羁押币安高管案将于4月4日举行听证会 2024-03-30
女子“涉嫌洗钱”被查 荣昌反诈民警及时劝阻止付100万 2024-03-30
一男子使用银行账户帮电诈分子“洗钱” 被陵水警方依法拘留! 2024-03-29
境外裸聊敲诈 境内“跑分”洗钱——宁津法院开庭审理18人! 2024-03-29
买黄金换零钱?民警:警惕这些“洗钱”套路 2024-03-29
霞浦打掉一涉诈洗钱团伙 2024-03-28