＋更多
专家名录
唐朱昌
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...
严立新
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...
周锦贤
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺 民族：汉 党派：九三学社 职称：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺 民族：汉 党派：九三学社 职称：教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...
张平
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...
中文新闻
时间
| 追赃挽损70万余元！营口警方跨省打掉洗钱团伙 | 2025-08-18 |
| 筑牢反洗钱防线 台州银行开展主题宣传活动 | 2025-08-18 |
| 跑腿代取奢侈品手表放进厕所，一单赚千元？洗钱玩出新花样，女子被公诉 | 2025-08-15 |
| “银龄添光彩 幸福嘉年华”金融服务进社区文化惠民暨反洗钱、反诈宣传活动举行 | 2025-08-15 |
| 存取逾5万不查资金来源用途 反洗钱如何“动态平衡” | 2025-08-15 |
| 二手网站卖块表竟成电诈洗钱“工具人” | 2025-08-14 |
| 存取逾5万不查资金来源用途 反洗钱如何“动态平衡” | 2025-08-14 |
| 贵阳银行沿河支行多场景反洗钱宣传成效凸显 | 2025-08-14 |
| “话费慢充”可能是帮人洗钱 | 2025-08-13 |
| 罚单潮与新规并行，银行反洗钱监管升级 | 2025-08-13 |
| 三部门：出台新规征求意见，建立动态精准洗钱风险防控机制 | 2025-08-13 |
| 金融领域反洗钱政策持续优化 | 2025-08-12 |
| 事关反洗钱 央行等三部门征求意见 | 2025-08-12 |
| 金融管理部门征求意见，四大问题解读 | 2025-08-12 |
| 多家银行领超百万罚单，反洗钱违规成重灾区，合规之路如何走 | 2025-08-11 |
| 超5万元现金存取或无需登记！反洗钱监管转向风险为本 | 2025-08-11 |
| 湖南郴州一金店“洗钱”179万，4人被刑拘 | 2025-08-11 |
| 合肥警方摧毁15人洗钱团伙 | 2025-08-08 |