反洗钱知识
AML KNOWLEDGE
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上传时间： 2011-12-11 浏览次数：6102次
英一高级女秘书诈骗巨款落网 全家都是金融大盗
英国伦敦一名高级女秘书昨天被判金融欺诈罪名成立。但令人称奇的不仅是这名女秘书在其多位上司不知不觉的情况下盗取巨款的高超技术和超强胆量，还在于她的一家人都是“金融大盗”。
这名“技艺超群”的高级女秘书名叫乔伊蒂·洛雷，今年35岁。她平日生活奢侈，出手大方。警方经过调查后发现，洛雷为维持其“令人瞠目结舌”的奢侈生活，涉嫌在“极大范围内”犯有金融欺诈罪，所涉钱款高达430多万英镑。随后，警方以其涉嫌犯有4项伪造签名罪和16项金融欺诈罪将其送上法庭。
在法庭上，检察官指出，洛雷曾多次以“在支票和汇款凭据上伪造老板签名”的方式非法进入其许多上司的账户，为自己支取钱款和进行资金转账，盗取了巨额财款。
同一天，陪审团还判定洛雷50岁的丈夫和68岁的老母也分别犯有4项洗钱罪。原来，“妙贼”的一家都是贼，也难怪洛雷的手段如此“高明”。