2020年论文索引
作者
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| 移动支付洗钱风险的监管策略研究 ——基于三方群体演化博弈分析 | 郭仁静 封思贤 |  |
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| 监管科技在反洗钱领域的应用与探索 | 刘用明 李钊 王嘉帆 | |
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| 金融科技发展的国际经验与政策启示 ——基于国家治理的角度 | 高 翔，李珊珊 | |
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| 代理行业务反洗钱管理研究 | 刘源源 | |
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| 反洗钱可疑交易线索成果转化率低的 原因分析及对策建议 | 万雪梅 | |
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| 数据驱动业务发展的蝶变之旅 | 舒晓婷 | |
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| 当前保险业反洗钱客户身份识别的 若干问题与立法建议 | 范军涛 | |
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| 当前法人金融机构洗钱风险评估的 主要风险点及管理建议 | 郑芙蓉 亓 鲁 | |
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| 浅议全流程闭环管理机制下银行业 金融机构反洗钱培训体系的“私人定制” | 顾君南 | |
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| 反洗钱管理政策在供应链产品中的应用 | 于元 韩英彤 | |
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| 新常态下基于提高反洗钱可疑交易报告有效性 的相关探讨 | 陈欣华 | |
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| 基层银行业提高可疑交易线索 有效性的路径探析 | 白丽霞 王玮洁 | |
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| 银行代理保险业务洗钱风险的调查与思考 | 蒋丁晴 | |
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| 大数据背景下提升反洗钱数据质量有效性研究 | 于 江 李健聪 陈昱含 | |
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| 央行服务与监管 2020/05 | |||
| 我国第三方跨境支付发展现状及问题探究 | 荆新瑜 | |
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| 以风险为本的反洗钱监测系统内部审计 | 朱彤 | |
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| 智能运维及反洗钱运维建设的思考 | 中国反洗钱监测分析中心课题组 | |
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| 区块链技术在银行反洗钱客户尽职调查中的应用 | 张 凯 蔡宁伟 刘晓彬 | |
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| 金融理论探索 2020/05 | |||