2020年论文索引
作者
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| 金融强监管下的反洗钱处罚 | 李昱蓓 董二磊 陈 靖 |  |
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| 特定非金融机构反洗钱监管模式研究 | 许 思 | |
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| 数字人民币的发行和运营： 商业银行的机遇与挑战研究 | 汤 奎 陈仪珏 | |
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| 观察思考 2020/05 | |||
| 加强受益所有人识别制度建设的建议 | 白若冰 | |
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| 论中国企业反洗钱刑事合规风险及其防控 | 商浩文 叶 威 | |
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| 洗钱对我国逃税规模的影响研究 | 梅德祥 何 鸿 李肖萌 | |
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| 数字身份在商业银行 个人客户尽职调查中的应用探究 | 宁 敏，罗 婷，程 璞 郭建勇 王青春 | |
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| 金融实务 2020/05 | |||
| 如何证明你是你？ ——数字身份识别在金融中的应用 | 包明友 吴 云 | |
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| 英国代理行反洗钱监管研究 ——以英渣打银行代理行反洗钱违规案为例 | 苏如飞 | |
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| “自洗钱”独立入罪问题研究 | 刘宏华 | |
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| 我国银行业 应对金融制裁挑战的建议 | 丁建微 | |
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| 财经天地 2020/05 | |||
| 金融制裁背景下我国银行业 面临的问题与挑战 | 丁建微 | |
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| 资本与金融 2020/05 | |||
| 比特币的洗钱风险与防范 | 魏庆凯 | |
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