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专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
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Massachusetts AG wants more casino regulations 2015-04-03
Commerzbank to Pay $200Mln for Anti-Money Laundering Violations 2015-04-03
Vatican bank agrees landmark tax treaty with Italian regulators 2015-04-02
Money-laundering suspect arrested 2015-04-02
The Network Releases Anti-Money Laundering Training Course To Address Common Financial Risks 2015-04-02
BCSC Research Finds That One-In-Eight British Columbians Over 50 Vulnerable to Investment Fraud 2015-04-01
Easy Solutions Selected as Best Fraud Prevention Solutions Finalist for SCMagazine Awards 2015 Europe 2015-04-01
Bank fraud suspect ejected from vehicle, killed on North Side 2015-04-01
AmEx Black Card members are more likely targets for fraud 2015-03-31
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SEC files fraud charges against Lynn Tilton, firms 2015-03-31
Former Israeli prime minister Ehud Olmert found guilty of corruption 2015-03-30
AMONG RUSSIA’S EXPORTS TO ITS NEIGHBORS IS CORRUPTION 2015-03-30
DEPT CRACKS DOWN ON SOCIAL GRANT FRAUD, CORRUPTION 2015-03-30
Pinay gets 7 years in Qatar over money laundering 2015-03-29
ED files prosecution in two money laundering cases 2015-03-29
Gold smuggling racket suspected 2015-03-29
BSF shot dead 2 Pakistani smugglers at India-Pakistan border in Amritsar; 12kg heroin, AK 47 rifle seized 2015-03-29