来源： 新金融观察报           2011-01-10 04:30

　　这不是某家大公司的经营报表，而是王明在两年时间内非法套现的数字。涉案金额之高，不但创下了河南省纪录，在全国范围内同样罕见。

　　2011年元旦，王明是在洛阳市看守所里度过的，同样被羁押在这里的还有他的哥哥王军和其他同案犯。

　　510万利润、80亿资金流动，令人瞠目的数字背后隐藏着一个地下钱庄的秘密。“这个钱庄不仅在洛阳，在我们整个河南省都是首例。”2011年1月6日下午，洛阳市公安局经侦支队副支队长夏兰天这样对新金融记者表示。作为负责经济案件的警官，夏兰天和同事们见证了这一地下钱庄毁灭的整个过程，也使这一隐藏在深圳、洛阳两地的洗钱团伙的作案流程大白于天下。

蓄势

　　这些所谓的公司仅仅是地下钱庄的“道具”，通过公司开设的对公账户谋利才是所谓的公司存在的真正意义。

　　毒瘤被铲除之时，人们更关心起点始于哪里。

　　2009年，在洛阳，曾经有一家叫做丁元物资商贸有限公司的企业，不大，注册资金5万，看起来不显山不露水。让人奇怪的是该公司的交易规模。根据洛阳市工商银行数据显示，在2008年12月到2009年3月期间，该公司每天的交易金额超过1000万。

　　更让人不解的是，在洛阳市人民银行反洗钱中心向当地公安部门移交的大额可疑资金交易的报告中显示，这样不合常理的公司在当地居然有14家，涉及多个行业，共同的特点都是经营额度与公司规模极度不相匹配。

　　“小小的打字店，经营额几百万、近千万，不能不让人怀疑。”夏兰天对记者表示。

　　警方对14家公司逐一摸底排查，进一步发现，这些日交易额上千万的公司有的连地址都找不到。夏兰天将这些公司形象的称作“三无公司”，也叫空壳公司，就是无经营地址，无从业人员，无实际经营活动的公司。

　　事实上，这些所谓的公司仅仅是地下钱庄的“道具”，通过公司开设的对公账户谋利才是所谓的公司存在的真正意义。调查发现，所有的公司背后的线索都指向王明——这个生长于洛阳，生活在深圳的人身上。

　　一切始于2008年春节，在深圳打拼的王明回洛阳过年。

　　在深圳的经历，使他深深地明白，对很多公司来说，现金流是发展的王道，在国家政策对现金流动有着严格限定的背景下，帮助这些公司套现赚取手续费是一本万利的生意。而利用洛阳和深圳之间存在的监管盲点进行操作，可以说是“万无一失”。

　　在利润的驱使下，一切都变得顺理成章。在王明的带领下，其兄嫂都加入到了这