2010年10月09日 09:12 来源： 金融界网站

　　金融界港股10月9日讯 据港媒引述外电报道，美国联邦监管当局在调查发现汇丰银行违反银行法规后，命令英国汇丰北美子公司加大反洗钱力度。当局在与汇丰达成的协议中未有作出罚款，但表示汇丰未来仍可能面对民事惩处。

限30天内提交方案

　　美国联储局和财政部货币监理局分别对汇丰北美控股公司及汇丰银行美国分行发出「停止命令」（cease and desist order），称其「违反银行保密法及相关法规」。命令要求两间公司采取纠正措施，改善风险管理计划，包括反洗钱措施。

　　汇丰北美公司需于30天内，提交加强监管业务风险管理的方案。按照联储局和财政部货币监理局发出的命令，汇丰需聘请一名常设的全职区域法规主任，负责风险管理工作，并且必须保留一位获联储局批准的外部顾问，检讨该公司的监察项目。