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复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...

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上传时间： 2010-08-11 浏览次数：1960次

工行保定新华支行认真组织反洗钱自查

关键字：反洗钱

http://www.pbcrz.com 2010-08-10 工行保定新华支行

　　按照上级分行反洗钱检查工作要求，工行保定新华支行积极安排部署，由核算、个金部门组织各网点对对公业务、个人业务、对反洗钱监管处罚重点问题，即客户身份识别工作执行情况、存量客户信息维护、可疑交易报告情况进行了自查。

　　通过本次自查，进一步增强了员工反洗钱工作意识，加强了反洗钱业务的学习，切实提高了反洗钱工作人员在客户身份识别工作、存量客户信息维护、可疑交易报告方面的工作水平。