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上传时间: 2011-04-15 浏览次数:1125次
文强具“洗钱”色彩保单被查出
关键字:反洗钱
本文来源于《财经网》 2011年04月14日 18:34
【财经网专稿】记者 闫铮 4月14日,新华人寿保险股份有限公司(下称新华保险)通过电子邮件对记者表示,为配合公安机构的“打黑”、“反洗钱”工作,该公司排查出重庆黑势力分子文某家属的保单,为公安机关破案提供了相关证据。
新华保险相关人员接受记者电话采访时表示,出于保护客户信息的原则,不能透露“文某”及其家属保单的信息。记者向有关渠道核实,“文某”即原重庆市司法局局长文强。
根据公开信息,司法机关在公诉时指出,文强有价值200余万元的保单分布于各大保险公司,但一直未排查出分布在哪些具体公司。
新华保险指出,核实工作量甚巨,排查名单并非“文某”一人,黑社会、恐怖分子皆在名单之列,其中涉及“化名”、“重名”情况较多,需动用大量人力查阅最原始的保单进行确认。
根据中国外交部和中国人民银行对金融机构的要求,新华保险将联合国安理会发布的反恐黑名单和组织、中国公安部发布的反恐名单都导入核心业务系统,各业务节点时时排查。
截至2010年底,新华保险反洗钱专、兼职队伍已达1017人;总分公司共举办各类反洗钱培训247次,培训反洗钱相关人员49870名,比2009年同期增加167%。