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唐朱昌
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教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
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陈浩然
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复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
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安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
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周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
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李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
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上传时间: 2010-05-15      浏览次数:1895次
iTunes money laundering gang jailed

May.14, 2010

 

Suhail Tufail has been jailed for five years for orchestrating a major fraud involving the sale of iTunes vouchers on eBay.

 

The 26-year-old, of Ashfield Road, Rochdale, was the leader of a gang who used stolen credit cards to purchase more than £750,000 worth of iTunes vouchers.

 

They then attempted to launder the money by selling the vouchers on eBay and other internet auction sites at a reduced cost.

 

Police stumbled across the scam after two gang members had a laptop confiscated when they were stopped by port officials at Hull on their way back from the Netherlands in 2007.

 

Officers examined the computer and discovered evidence that thousands of bank cards had been used in online transactions.