http://content.caixun.com/NE/02/51/NE0251m1.shtm 

2010年8月3日 18:29

　　[世华财讯]英国金融服务管理局对苏格兰皇家银行集团处以560万英镑罚款，因后者未能遵循洗钱法规，对违反制裁条例的交易进行足够控制。

　　综合媒体8月3日报道，英国金融监管机构3日称，其已经对苏格兰皇家银行集团(Royal Bank of Scotland Group PLC)处以560万英镑的罚款，因后者没有遵循洗钱法规，为防止违反英国制裁条例保持足够控制。

　　英国金融服务管理局(FSA)称，07年12月至08年12月期间，RBS旗下的RBS PLC、NatWest、Ulster Bank 和Coutts & Co.没有对违反英国制裁条例的消费者和收支款项进行足够审查。

　　FSA在一个声明中称，“这导致了一种不可接受的风险，即RBS可能为涉及制裁目标，包括为恐怖分子融资的交易提供了便利。

　　该监管机构称，因RBS早期平息了指控，罚金降低30%。