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唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
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复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
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复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
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华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
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安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
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周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
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高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
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生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
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祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
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复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
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工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
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上传时间: 2010-08-10      浏览次数:1848次
央行调研快钱反洗钱 电子支付行业应用获认可
关键字:反洗钱

2010年08月09日 13:53 来源:南方都市报

 

  在第三方支付行业即将取得正规“名分”的时候,8月2日,由中国人民银行支付结算司司长欧阳卫民带队,包括发改委、公安部、财政部、商务部、银监会、国务院法制办等部委的有关人员调研快钱支付清算信息有限公司。

  快钱CEO关国光详细介绍了快钱的监控系统,其中包括反洗钱可疑交易监控以及套现违规行为监控。关国光称,如果触达内部指标,就会阻断交易,而如果触及反洗钱法,就会向央行报备。据其透露,去年约有几百笔可疑业务上报。关国光同时还指出,央行《非金融机构支付服务管理办法》正式出台是行业发展的里程碑事件,快钱已经全面开展了合规工作,以积极的行动为申请《支付业务许可证》做好充分准备,为电子支付行业健康、长远和可持续性发展做出应有的贡献。

  前不久,上海市委常委、浦东新区区委书记徐麟率队到快钱考察,勉励快钱为上海国际金融中心建设做出更大贡献。在过去五年中,快钱实现了跨越式增长,预计今年总交易量将达到4,500亿元,2012年,总交易量将超过35,000亿元。