+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
转发
上传时间: 2010-12-08      浏览次数:1266次
美国大规模调查金融诈骗 抓获百人涉案金额超百亿
关键字:金融诈骗

http://international.dbw.cn/   2010-12-07 13:58:49

 

  国际在线专稿:据德国《明镜》杂志12月6日报道,美国联邦调查局和证交会在全国范围内进行的金融投资状况调查中,发现了数起诈骗活动,抓获了近百人,涉及金额100多亿美元,受害者超过12万人。

  这个名为“拯救信任危机行动”的调查是由奥巴马总统下令进行的,整个行动历时3个半月,是美国历史上涉及范围最广的调查行动。

  美国司法部长埃里克·霍德尔称“涉案数字触目惊心”,其中超过340起刑事案件,约190起民事案件,87名诈骗者被判刑,几名重犯被判处了20年以上监禁。

  美国证交会的首席侦察官罗伯特·库萨米表示:“诈骗者通过知名公司和企业家招摇撞骗,受害者包括贫困家庭和退休人员”。霍尔德介绍,这些诈骗者把骗来的钱财挥霍享乐。在弗罗里达州,一名诈骗者骗到8.8亿美元,购买了私人游艇,豪宅和名车,在芝加哥,一名诈骗者为了骗取来自意大利老移民的投资,许诺每年得到15%的赢利。