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上传时间: 2025-10-21      浏览次数:45次
青海格尔木警方破获一起“现金花束”洗钱案

 

来源:法治日报-法治网

 

有人送花是为了表示感谢,有人送花是为了表达爱意,而有人送花可能另有目的。犯罪分子为掩盖赃款的真实来源,盯上了“现金花束”,用现金做成花束,在鲜花礼盒中放入大量现金,看似浪漫,实则暗藏玄机。

 

1016日,青海省海西州格尔木市公安局刑侦大队经深度研判与缜密侦查,成功破获一起利用“现金花束”伪装交易实施洗钱的电信网络诈骗案件,当场抓获犯罪嫌疑人1名,缴获涉诈资金1万元。

 

刑侦大队侦查员在对涉案资金流向进行溯源追踪过程中,发现辖区某花店交易流水存在明显异常。经进一步分析,发现有可疑人员以正常消费作掩护,通过订购“现金花束”方式进行交易,实则将涉诈资金“洗白”并转移,该作案方式隐蔽性强,涉案人员反侦查意识较高,为案件侦破工作带来一定难度。

 

面对新型复杂的犯罪手法,侦查人员迎难而上、连续奋战,综合运用多种侦查手段,逐步梳理清楚涉案人员身份信息及活动轨迹。在全面掌握其交易规律与落脚点后,侦查人员果断收网,在某花店内将正在清点转移涉诈资金的犯罪嫌疑人当场抓获,现场缴获涉诈资金人民币1万元。