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上传时间： 2025-04-28 浏览次数：88次

孙吴法院审理一起涉虚拟币诈骗洗钱案件，涉案钱包交易超3000万枚USDT

来源：PANews

PANews 4月28日消息，据孙吴县人民法院公众号，孙吴法院审理一起为诈骗洗钱场外交易虚拟币案件，涉案人员使用的两个钱包交易30396278.76个U币，先后与多人进行近一万笔U币交易，涉及使用的收款账号近1万个，总交易流水金额高达1.2亿元，其经手的虚拟币资金账户在7起电信网络诈骗案件中被作用于骗取被害人信任，向被害人转款回款，或直接、间接接收诈骗赃款账户。孙吴法院依法判处涉案人员犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处其相应的刑罚并处罚金，同时没收其全部违法所得。