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上传时间: 2025-04-21      浏览次数:90次
名下银行卡被诈骗团伙用于洗钱,男子一个操作,从受害人变成了犯罪嫌疑人……

 

来源:经视直播

 

因为网上办驾照遭遇诈骗,河南一名男子名下银行卡被诈骗团伙用于洗钱,当得知这一情况后,男子不仅没有报警,反而“黑吃黑”,将银行卡上的诈骗资金偷偷私吞。

今年4月初,武穴警方接到受害人林某报案,他在网上花钱找人办理驾照时遭遇诈骗,前前后后被骗现金十余万元,接到报案后,警方对这笔涉诈资金的去向进行了细致的调查。经过查询林某的相关银行流水记录,发现河南籍张某有重大作案嫌疑。

调查中警方发现,受害人被骗的资金转入到张某的银行账户后,张某就立即到银行将这笔钱中的9100元取走。 根据银行提供的取款视频,警方很快在河南安阳将张某抓获。

审讯中张某说出了实情:原来他之前也是在网上花钱找人办驾照时,被骗走了1万元资金。

武穴市公安局石佛寺派出所副教导员 刘涵:“骗子告诉张某,需要将他个人账户以刷流水的方式,才能够最终办理(驾照)成功,实际上骗子借用张某的账户作为涉诈账户,来为诈骗转移资金。”

张某信以为真,便将自己名下的多张银行卡提供给诈骗人员,直到案发前,张某发现自己的银行卡有部分因涉诈被银行冻结,才知道自己遭遇了电信诈骗。

然而张某在发现自己的银行卡被冻结之后,不仅没有报警,反而想将账户内的剩余资金占为己有。他来到银行柜台将剩余的资金取了出来。

因为一念之差,张某从受害人变成了犯罪嫌疑人,目前,张某已被警方刑事拘留,案件还在进一步侦办中。