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上传时间: 2024-12-26      浏览次数:545次
女子取款20万牵出背后洗钱团伙:5名受害人被骗近千万,12名嫌疑人落网

 

来源:红星新闻

 

接上家指令后,下属团伙成员分工明确,组成有车手、保镖、会计、领队形成的“跑分”车队,到各地取现转移资金……1224日,红星新闻记者从四川凉山警方获悉,近日,木里县公安局破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得收益案件,犯罪分子通过“线上诈骗+线下取现”的方式,先用各种手段对受害人实施诈骗,在此过程中编造各种理由,诱导受害人用托运的方式将涉案现金送到指定地点。

据民警向红星新闻记者介绍,该团伙在作案期间,在重庆、四川、云南多地进行取现转移、窝藏涉案资金的犯罪活动。该团伙关联多个电信网络诈骗案件,每起案件均涉案百万元以上,5名受害人共计被骗961万元。

案发:电诈“工具人”取款20  牵出背后转移、窝藏涉案资金窝点

近日,木里县公安局收到国家反诈中心下发线索,女子罗某某在木里县农业银行取走一笔涉案资金。接警后,木里县公安局刑事侦查大队立即展开调查,并将违法行为人罗某某抓获。

民警调查发现,今年527日,违法行为人罗某某在某相亲网上认识了一个自称是退役军人的“王某某”,并建立了恋爱关系。对方在取得罗某某信任后,声称在某生物公司上班,了解投资理财的内部信息,要求罗某某与其一起投资。今年61日,罗某某在对方指引下,在木里县农业银行取现200000元现金。

今年62日,罗某某又在对方指引下,到木里县某隧道口将该笔资金转交给5名蒙面男子。在点清金额后,5名蒙面男子驾车向盐源县方向驶去。后经办案民警缜密侦查,确定5名蒙面男子驾驶的车辆是车牌号开头为“渝A”的银色轿车。在这起案件中,罗某某实则沦为电诈“工具人”。

在掌握该线索后,刑事侦查大队立即展开进一步侦查工作。

办案民警对当天木里、盐源来往车辆进行逐一排查,并锁定嫌疑车辆。经查询后发现,当天驾驶该车辆的驾驶人为杨某某和李某。民警将杨某某、李某照片交由罗某某辨认后,确定杨某某、李某等人就是62日从她手中拿走涉案资金的人员。

民警立即对犯罪嫌疑人杨某某、李某等人的行动轨迹和接触人员进行研判分析,发现除上述人员外,邓某某、蒋某某、张某甲也有重大作案嫌疑,且均在重庆一带活动。随即,木里县公安局立即组织警力前往重庆对杨某某、李某等人实施抓捕。

620日、21日,民警将犯罪嫌疑人杨某某、蒋某某、张某甲抓获。经民警进一步调查,发现一个藏匿于重庆为境外犯罪集团转移、窝藏涉案资金的窝点。在掌握相关线索后,民警立即对该团伙未到案成员展开布控和网上追逃。

落网:12名嫌疑人被刑拘  5名受害人共被骗961万元

622日至828日,民警先后在四川、重庆、云南、广东等地将该团伙成员邓某某、李某、胡某甲、胡某乙、邱某、叶某某、张某乙、陈某、魏某等人悉数抓获,并依法扣押3辆涉案车辆。至此,该团伙主要成员均落网。

经警方调查,邓某某接上家指令后,为下属团伙成员派发任务清单,团伙成员分工明确,组成有车手、保镖、会计、领队形成的“跑分”(一种“洗钱”行为)车队,到各地取现转移资金;蒋某某、张某甲为押运手,负责将车队从各地收取的涉案资金交由在机场潜伏的下家;胡某甲、胡某乙为接收资金的下家,负责在蒋某某、张某甲处收取现金并转移至外省。

经进一步调查:今年6月至7月,邓某某指使该团队成员共计转移涉案资金约500余万元,胡某甲、胡某乙在收取到上家现金后,将其带往广东省交由一外籍人员。该团伙在作案期间,在重庆、四川、云南多地进行取现转移、窝藏涉案资金的犯罪活动。现查明,该团伙关联多个电信网络诈骗案件,每起案件均涉案百万元以上,5名受害人共计被骗961万元。

据民警介绍,在凉山州公安局的支持下,木里县公安局与重庆市黔江区公安局通力协作,两地公安机关统一组织收网行动,邓某某、杨某某等12名犯罪嫌疑人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被依法刑事拘留,其中邱某、叶某某、张某乙、魏某交由重庆市黔江区公安局抓捕。目前,案件正在进一步办理中。