来源：鹰潭网警

近期，余江公安分局深挖线索，成功打掉一个以开设珠宝行为幌子、帮助诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙，抓获团伙成员5人。

7月初，犯罪嫌疑人杨某接到“老板”通过某聊天软件发布的指令，让其到余江开一家珠宝行“洗钱”。7月9日，杨某来到余江着手注册登记珠宝行，随后，“老板”下派“法人”和司机从旁协助。7月中旬，珠宝行登记成功，杨某便在某小区找到一家店面，网购了一批假黄金首饰、玉镯，谈好租金、简单装修后，一家名叫“臻熙珠宝行”的珠宝店正式“开张”。

8月初，该团伙开通了银行资金流转POS机业务后，开始了第一笔交易，但是新卡转账额度低需要刷流水进行提额。为“拓展”业务，“老板”再次派人到珠宝行刷流水，同时，五人将事先伪造好珠宝交易聊天记录和购销合同交予银行骗取工作人员信任。

短短一个月不到的时间，“洗钱”两百多万，非法获利30余万。由于资金流大，导致银行对其限额，该团伙无法在余江继续从事“洗钱”业务，几人正准备转手店面，前往南昌重新开设一家珠宝行时，余江公安接到预警，发现该团伙正在从事违法犯罪活动。

8月29日，余江公安分局刑侦大队立即布控调查，将杨某等5人“一锅端”。经查，杨某等人之前已在江西多次以开设珠宝行为幌子，为诈骗团伙“洗钱”1000余万元。目前，犯罪嫌疑人杨某等5人已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。