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上传时间: 2024-05-17      浏览次数:175次
茶坊里的陷阱!“我只是开个茶馆,咋成洗钱的了?”

 

来源:四川新闻网

 

“我只是开个茶馆,咋成洗钱的了?”近日,六名陌生男子走进成都一茶馆,选了一间包间,开始打牌。包间烟雾缭绕,牌过几轮,其中一名男子走到吧台:“老板,我们在你这儿换点现金用,差不多2万,你换不换得到哦。”说着用手机拍下了茶馆吧台的收款码。

“那么多啊,你们急不急哦,我们店里没得这么多,要等一下。”想到这几位客人消费挺高,老板没有直接拒绝,虽然也对换这么大额的现金感到疑惑,但还是答应了下来。

半个小时左右,收银台播报到账19600元。随后,现金被送进了包间。

几日后,数名身着便衣的青羊分局民警走进茶楼,在吧台养神的老板被带走调查。“啥子!洗钱?”老板懵了。

被传唤的茶馆老板觉得很冤枉,他表示真的不知道这笔钱是诈骗来的赃款,自己开茶楼,很多客人都会来换现金零钱,虽然这笔金额的确比较大。

茶馆老板不认识这群来换钱套现的客人,但是茶馆吧台的监控却拍下了这几名嫌疑人。温家成和同事锁定了嫌疑人的身份,就地开展进一步的深查。

嫌疑人虽然身份清晰,但是分散在城市的各个角落,要确定活动区域,同时精准收网确保不打草惊蛇,这给办案民警们带来了很大的压力。

经过3天的不懈努力,青羊公安在当地警方的协助下成功抓获了以陈某为首的4名犯罪嫌疑人。

经突审,陈某交代,洗钱团伙一共有八人。“诈骗客服”指令被害人将钱打入其洗钱团伙随机寻找的茶楼收款账户,然后其团伙成员在茶楼假装打牌,等待诈骗资金到账套现。

不久,其他四名犯罪嫌疑人分别在重庆、湖北、广东等地落网,目前,案件正在进一步扩线侦办中。