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上传时间: 2024-05-16      浏览次数:183次
13人涉嫌“跑分洗钱”受审!南华法院公开审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件

 

来源:南华县人民法院

 

2024515日,南华县人民法院依法公开开庭审理被告人杨某、李某某等13人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。

 

公诉机关指控

 

20238月至12月间,被告人杨某、李某某组织曾某等人在南华县城组成了一个“跑分”(网络违法犯罪资金流转)犯罪团伙。该“跑分”团伙以高额犯罪所得为诱饵,不断在当地发展“卡农”,并使用“卡农”提供的银行卡,帮助境外的犯罪团伙实施诈骗行为。该团伙通过银行卡转入网络违法犯罪资金 1305291.34元,转出 1253010.51元,涉及21件网络诈骗犯罪案件,涉及诈骗资金 373863.87元。

 

审理过程中,法庭庄严肃穆,庭审秩序井然。合议庭针对案件事实进行了详细的法庭调查,控辩双方分别进行了举证、质证,并围绕指控罪名及定罪量刑等问题充分发表了辩论意见,法庭充分保障被告人各项诉讼权利。本案将择期宣判。