+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
转发
上传时间: 2024-05-07      浏览次数:168次
女子出借银行卡给男友,结果成电诈团伙“洗钱”工具,被警方行政处罚

 

来源:红星新闻

 

“多谢你们帮我追回被骗的钱……”近日,广西李女士向重庆市万州区公安局龙驹派出所寄来锦旗,感谢万州警方追回她被诈骗的2万元钱。据警方介绍,今年4月,龙驹派出所接到上级推送的线索,称龙驹镇女子谭某某存在为电信网络诈骗活动提供帮助的嫌疑,其银行卡目前已被冻结,要求进行深入核查。

 

接到线索后,龙驹派出所高度重视,第一时间指派民警对辖区谭某某展开全面核查。当民警联系上谭某某时,她称自己目前在重庆巴南区,那张涉案银行卡也并非自己在使用,而是不久前出借给了男友喻某。办案民警当即对喻某的身份和涉案银行卡的资金流水等展开一系列缜密核查,发现喻某确实利用了女友谭某某的银行卡为电信诈骗团伙提供支付结算帮助,并导致广西被害人李女士被诈骗近2万元。

 

为帮助被害人最大程度挽回损失,办案民警立即驱车赶赴巴南区,对涉案人员喻某和谭某某展开进一步调查。

 

原来,平时喻某利用谭某某的银行卡在某网络平台从事网络赌博。一天,他在平台赢了一笔钱,兴奋之余便答应了平台一个小小“请求”,即用银行卡“中转”一笔近2万元的资金。考虑到“帮个小忙”也是举手之劳,没有多想的喻某便在稀里糊涂下帮诈骗分子“洗”白了这笔来自被害人李女士的钱财。

 

当谭某某从民警口中获悉自己的银行卡被男友拿去从事了违法犯罪行为,在感到吃惊的同时,仍然半信半疑。在民警向其出示相关核查证据,并从法律层面说明利害关系后,谭某某方才明白,当即表示愿意积极配合警方工作,自愿将卡内被冻结的涉案金额退还给被害人李女士。

 

随后,民警及时与被害人李女士及广西公安机关取得联系,沟通协调退款事宜。“经过连续几天的工作,我们最终将退款通道打开,把李女士被骗的钱财由原路退还至本人账户。”民警称。

 

“多谢你们帮我追回被骗的钱,我真没想到还能找回来……以后我再不相信网络贷款了。”收到退款当天,内心无比激动的李女士第一时间给龙驹派出所打来电话,对民警的辛勤付出表示感谢,并提出一定要赠送一面锦旗以表谢意。

 

目前,喻某因涉嫌网络赌博,已由万州警方交予巴南区警方处置,谭某某也因违法出借银行卡被行政处罚。