来源：新疆日报

4月20日上午，随着列车的长鸣，兵团第八师石河子市公安局城区分局刑事侦查大队民警宋吉斌与同事押解7名犯罪嫌疑人顺利返回。历时月余，这个横跨多省疯狂作案的洗钱团伙被捣毁。

破案不易，在宋吉斌的工作笔记中可窥一斑。

在略显凌乱的工作笔记中，这起案件的源头指向3月18日。当日，张女士接到QQ好友发来的借款私信，她在未确认好友身份的情况下，向对方提供的银行账户转账30万元。事后，张女士翻看该聊天记录时发现，对方冒用其好友的头像、昵称，谎称借款骗取财物，随即报案。

时间来到1个小时后，笔记中，一笔粗重的箭头指向了“冻结止付”4个字，“我们立即联合银行部门冻结了涉案账户内还没来得及转出的20万元资金。”宋吉斌说，同时，因案情重大，公安机关及时成立工作组，全力开展案件侦办工作。

怎样在电诈案件中找到犯罪痕迹？“资金流是追踪涉诈账户的钥匙”“要从网络留痕中寻找蛛丝马迹”，宋吉斌在工作笔记中罗列的侦案思路给出了答案。

有了思路，对症解题。此后3日内，宋吉斌工作笔记记载的各类数据信息过千条，其中显示，民警不止对涉案账户的资金流开展分析，还对冒用头像、昵称的QQ用户开展网络追踪。3月21日，拨开迷雾，民警锁定了涉案账户在海南省万宁市某金店的消费记录，并顺藤摸瓜，于当日顺利抓获负责购买金饰的卡农小周（化名）。

据小周交代，当前，洗钱团伙瞄准了金饰。收到诈骗款后，分工明确的团伙成员便迅速指挥卡农前往金店，用诈骗款购买金饰，并逐步将其转移至境外，以达到洗钱目的。

同时，依据小周的活动轨迹，民警查到其背后洗钱团伙的组织架构及多个涉诈账户。4月初，宋吉斌的工作笔记显示，民警兵分多路，前往这些涉诈账户密集转账的四川省绵阳市，确认当地居民刘某被骗3000元；在河北省邢台市，确认当地居民吴某被骗15万元，而这些涉诈资金与张女士的被骗款项一样，均流入了海南省万宁市。

4月15日，经缜密侦查，民警在海南省万宁市捣毁该洗钱团伙，抓获7名犯罪嫌疑人。

经审讯，犯罪嫌疑人交代，该团伙通过盗用、冒用他人信息设立多个二级、三级账户，为境外电信网络新型犯罪组织提供洗钱服务。

“瞪大眼睛”是宋吉斌4月17日工作笔记中的主题词。当天，民警押解犯罪嫌疑人返疆，其间需辗转大巴、轮船、动车等交通工具，从南方到西北，数千公里的行程中，民警紧绷心弦，瞪大眼睛寸步不离地看守犯罪嫌疑人。历经70余小时，终于圆满完成押解任务。

“异地办案不容易，大家这一路精神高度紧张，累是肯定的，但能迅速侦破案件，值了！”宋吉斌说。

目前，张女士被骗的30万元已返还。

案件正在进一步侦办中。

近年来，石河子市公安局“即时合成、即时联动、即时打击”工作机制，全天候高效运转，紧盯线索、主动出击，斩断涉电信网络诈骗黑灰产业链条，有效震慑了犯罪分子的嚣张气焰。据统计，今年以来，该局已破获此类案件21起，抓获犯罪嫌疑人50人。