复旦大学中国反洗钱研究中心-反洗钱新闻

反洗钱新闻

AML NEWS

中文新闻

英文新闻

专题新闻

专题评论

＋更多

相关视频

＋更多

专家名录

唐朱昌
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...

严立新
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...

陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...

何　萍
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...

李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...

周锦贤
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...

童文俊
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...

汤　俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...

李　刚
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺民族：汉党派：九三学社职称：教授研究...

祝亚雄
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...

顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...

张平
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...

上传时间： 2024-04-22 浏览次数：167次

鼓东派出所：大额取款露出破绽警方端掉“洗钱”团伙

来源：东南网

“您好，我这边有个形迹可疑的人来柜台办理业务，还请公安机关协助！”4月9日，福州市公安局鼓东派出所接到预警信息，民警迅速出击并成功抓获三名涉嫌“洗钱”的嫌疑人，其中一人的账户曾多次出租为诈骗团伙实施犯罪提供服务，交易流水高达30余万元。

4月9日，犯罪嫌疑人王某在柜台办理现金大额取现业务，鉴于王某的取现行为异常，鼓东派出所民警接到报警后到达现场，将王某和同犯吴某、罗某三人带回办案中心作进一步调查。

目前，三名犯罪嫌疑人对其违法犯罪事实供认不讳，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留，该案件正在进一步侦办中。