来源：台海网

金店里来了出手阔绰的大客户，短短几分钟就扫货般购买几十万元的黄金制品……然而，这样的“大生意”背后竟然隐藏着不可告人的勾当。近日，莆田警方成功打掉一个利用黄金套现涉诈洗钱团伙，抓获两名犯罪嫌疑人。

4月5日，莆田城区某珠宝店来了两名客人，其中一名男子方某进入店内向店员咨询购买黄金事宜，另一名男子曾某则在店外等候。方某操台湾口音，欲购买价值近30万元的黄金，店员要求其提供身份信息，但对方支支吾吾、前言不搭后语的，这一怪异行为引来店员警觉。很快，警方赶到现场，将二人带走接受调查。

3月中旬，33岁的台湾台中人曾某在网上寻找高薪工作时结识上线“蔡哥”，对方提出让曾某帮助其前往大陆买卖黄金，每成功交易一次给予5000元台币好处费。在利益的驱使下，曾某痛快地答应了。4月1日，方某同样在网上接触到上线“蔡哥”，双方约定事成之后方某将得到11-15万元台币的报酬，并报销路费、住宿费等。

根据上线“蔡哥”安排，购买黄金时曾某和方某两人分工协作，由方某在金店内商谈购买黄金事宜并打包取出，曾某则在金店门口负责看守，并在方某购买完后将黄金拿到回收店铺换取现金，再将现金按照“蔡哥”的要求放至指定地点。

经查，4月4日，曾某和方某在泉州晋江某金店，将上线“蔡哥”安排转入的215220元人民币用于购买黄金洗白。曾某、方某在明知上线资金系违法犯罪所得的情况下，仍将其用于购买黄金，并将黄金倒卖给回收店铺换取现金返还给上线，从中抽成回报，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，现两人已被莆田公安机关刑事拘留。案件正在进一步侦办中。

莆田警方介绍，近期，随着金价不断攀升，黄金市场呈现出前所未有的火热景象。犯罪嫌疑人利用多人次、多频次使用多张银行卡，在不同的金店购买大量黄金制品，得手后由专人将黄金制品送至黑市交易变现，通过高买低卖手法实现涉诈资金“黑洗白”。目前，此类案件在全国多发。这一套路混淆了涉诈资金流转路径，增加了警方追踪难度，也给黄金经营者带来极大风险。

警方提醒，利用买卖黄金方式为诈骗等违法犯罪团伙洗钱的行为，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任，切莫被所谓“高额利润”诱惑，充当“跑分客”。此外，遇到有人销售黄金首饰等物品时，不要贪图便宜而购买，发现可疑情况要及时报警。