+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
转发
上传时间: 2024-04-12      浏览次数:266次
佛山禅城:精准打击,一洗钱团伙被端!

 

来源:禅城公安

 

近日,广东佛山禅城公安通过线索快速排查出“跑分”团伙并实施抓捕,斩断涉电信网络诈骗黑灰链条。47日,佛山禅城公安通报,成功端掉一“跑分”洗钱团伙,先后在阳江、佛山等地抓获嫌疑人6名。2024年来,依托“专业+机制+大数据”警务运行模式,禅城公安抓获电诈及关联犯罪嫌疑人375人,有效震慑涉电信网络诈骗违法犯罪。

 

深挖线索,端掉“跑分”团伙

 

近日,佛山禅城公安根据市公安局的统一部署开展排查工作,发现禅城南庄有人涉嫌为电诈团伙接收诈骗资金。当日,禅城公安成功抓获谢某、黄某章、黄某华、邓某、谭某等5名嫌疑人。

 

经查,谢某为该团伙“中介”,负责为上家招募“卡农”黄某章、黄某华提供银行卡洗白涉诈资金,而邓某、谭某则负责为团伙放风盯梢。为了斩断灰黑链条,民警抓紧时机对团伙成员展开进一步调查,锁定该团伙的头目一钟姓男子。

 

经工作,发现钟某正驾车驶往廉江方向。禅城公安连夜驱车开展追捕,在阳江市阳西县成功抓获跑分团伙上家钟某,缴获涉案车辆1台。

 

建制强基,精准打击电诈犯罪

 

经核查,该团伙先后为电诈犯罪提供银行账户、手机卡、微信号等工具从事违法“跑分”洗钱活动,转账取现流水达15万元,目前6名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

 

佛山禅城公安相关负责人介绍,为有效打击涉电信网络诈骗违法犯罪,禅城公安依托“即时合成、即时联动、即时打击”工作机制,24小时高效运转,紧盯线索、主动出击,深挖“跑分团伙”及背后“操作手”上线人员,一举斩断涉电信网络诈骗黑灰链条。据统计,禅城公安今年已抓获电诈及关联犯罪嫌疑人375人。禅城公安将坚持“以打开路”,健全完善工作机制,构筑纵向立体化指挥网络、横向扁平化协作警种间合成作的侦查打击中心,全力打击震慑涉电信网络诈骗违法犯罪。