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上传时间: 2023-03-29      浏览次数:699次
男子急于贷款,邮寄银行卡后成洗钱帮凶

 

来源:石榴云/新疆法制报

 

近日,和静县警方抓获一名涉嫌帮助信息网络犯罪的嫌疑人。

 

3月初,和静县的王某用手机上网时,看到一条“轻松贷款不求人”的广告,一心想创业却贷不上款的他点击该链接,和“客服”取得联系,添加了对方微信,被“客服”拉进“低息放贷”微信群。

 

“客服”告诉王某,如果要贷款,必须提供银行卡的实体卡,通过内部手段办理放贷,王某按要求将农业银行卡寄给广东省广州市的李某。

 

319日,一直未等到“客服”消息的王某通过微信询问贷款进展,“客服”声称银行卡未通过审核,无法为其办理贷款,王某要求“客服”寄回银行卡,“客服”让王某去挂失补卡。

 

与此同时,河北警方在侦办一起涉嫌帮助信息网络犯罪案件中,发现王某寄到广州市的农业银行卡每天转进转出20多笔款项,半个月有上百笔交易,流水高达150万余元,涉嫌帮助他人洗钱。32215时,王某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被河北警方上网追逃。

 

32219时,和静县警方将王某抓获。目前待移交河北警方处理。