来源：平安洛阳

2022年底，洛龙分局关林派出所根据一条银行卡异常取现线索，抓获一名犯罪嫌疑人赵某。该所民警以赵某为突破口，依托情指行合成作战机制，在反诈、网安、法制等专业警种的帮助指导下，顺藤摸瓜、层层分析、长期经营，摸排出一个组织架构和洗钱规律清晰的洗钱犯罪团伙，并于近期成功将该团伙一网打尽，累计抓获犯罪嫌疑人33名。民警在调查中发现，该团伙利用卡农银行卡取现，通过线下购买U币的方式，涉嫌为电信诈骗犯罪团伙洗钱高达5000余万元。

循线追踪、多案串并，锁定犯罪团伙

民警根据赵某到案后的供述，在西工区将其3名上线文某、张某、龙某和3名卡农抓获；随后，文某、张某、龙某的上线海某主动投案自首。经审讯，海某供述以每取现20万元给卡农支付1500元为报酬，吸引若干卡农为其团伙服务，文某、张某、龙某为卡农提现提供接送服务并监督取钱过程。海某将取出的现金交给上线袁某，由该袁通过U币交易将赃款洗白。因海某与袁某日常只通过聊天软件单线联络，对该袁的供述十分有限且严重碎片化，案件一度陷入僵局。

紧盯资金、深入研判，查清洗钱链条

民警将碎片化的信息进行整合分析发现，除海某外，袁某的多名下线成员分别被外地警方抓获，民警随即调取了该多名下线的相关材料，经综合分析发现，袁某把控上端客户U币交易渠道，伙同他人共同出资，并以办卡取款获取0.75-4%的高额提成为诱饵，招募车辆、司机、卡农进行取现，现金最终汇聚到袁某处，袁某联系U币代理商进行线下交易，完成整个洗钱流程。

三级联动、抓获主犯，案件成功告破

在市局、分局两级情指行合成作战中心的强力支撑下，民警根据多方线索，研判出袁某的活动范围，最终将其抓获归案。至此，以袁某为首的组织严密、层级分明、分工明确、手段隐秘，以高价售卖U币从而攫取非法利益的洗钱组织被连根拔起，经初步统计，涉案资金累计达5000万元以上。目前，案件正在进一步深挖办理中。