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上传时间: 2020-10-30      浏览次数:450次
名校研究生钻研“洗钱”涉案金额高达7亿 获刑7年 罚金2000万

 

来源:浙江融媒体

 

一个赌博软件牵出一条“洗钱”黑色产业链,涉案金额高达7亿余元,操控者是一名经济法研究生……近日,这起由龙泉市检察院提起公诉的大型“洗钱”案一审宣判。

 

20195月开始,一个名为“大满贯”的境外赌博平台慢慢兴起,内含斗地主、抢庄牛牛、炸金花等游戏。下载注册该软件即可充值赌博,获利后还能提现。

 

警方调查发现,参赌人员充值的资金最终进入了天津、杭州、沈阳等地多个公司的对公账户。至此,一个境外赌博平台通过境内第四方支付平台“洗钱”的犯罪网络逐渐浮出水面……

 

不久,以刘某某为首的非法支付结算团伙、以易某为首的资金回款团伙被抓获归案。

 

据悉,刘某某是该起“洗钱”案的主犯。从名校经济法研究生毕业后,他看准违法人员赃款“洗白”的需求,雇佣人员建立“华荣”支付结算系统,并利用他人名义注册成立多家空壳公司,获得银行对公账户,收集支付客户资金。

 

赌徒在赌博平台上充值并支付后,这些钱会变成一张张话费充值卡,在刘某某搭建的“华荣”系统流转后“洗白”。

 

期间,刘某某与湖南某电子商务公司老板易某约定,将“华荣”系统与该电子商务公司对接,由后者接收话费充值卡,完成第一道“洗钱”。易某等人则将卡密销售给重庆、厦门等地公司(另案处理),完成第二道“洗钱”。

 

易某公司扣除利润后,将回款转入刘某某控制的公司。资金由刘某某团伙代付,既付给境外赌博团伙,又可给参赌人员提现。刘某某团伙通过向平台收取手续费赚钱。

 

至案发,该团伙完成非法资金支付结算业务金额达7亿多元。“大满贯”等网络赌博平台均为其“客户”。

 

审查过程中,该案12名被告人全部认罪认罚。刘某某因非法经营罪被判处有期徒刑7年,并处罚金2000万元,其余11人也分别被判处相应刑罚。