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上传时间: 2020-01-17      浏览次数:1011次
深圳进一步完善反洗钱工作联席会议机制

来源:界面新闻

 

深圳进一步打击金融洗钱犯罪行为。2020117日,深圳市反洗钱工作联席会议在中国人民银行深圳市中心支行(以下简称深圳人行)召开,会议对下一阶段反洗钱工作任务进行部署。

 

深圳人行党委书记、行长邢毓静指出,要加强反洗钱监管工作统筹协调,进一步完善反洗钱工作联席会议机制,成员单位各负其责,密切配合,以反洗钱国际评估整改为契机,按照反洗钱国际标准和互评估提出的整改建议要求,把需要完成的工作落实到位,把需要补齐的短板尽快补足补好。

 

近年来,深圳市辖区反洗钱、反恐怖融资和反逃税的工作合力日益增强。如20194月,深圳人行、深圳市公安局、人民检察院、中级人民法院全链条推动洗钱案件的侦查、起诉和审判,实现2宗洗钱罪案判决。20196月,深圳市税务局、深圳人行、腾讯公司共同设立“猎鹰”创新实验室,通过大数据、人工智能等技术的运用搭建涉税违法犯罪的智能化分析系统,实现部门间数据共享,高效识别线索、快速预警风险、打击涉税违法犯罪。