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上传时间: 2020-01-17      浏览次数:1176次
涉及洗钱!美国最大银行被印度冻结所有当地资产

来源:戏说金融

 

根据印度权威财经媒体《商业标准》的报道,当地时间113日,印度最高法院下令联邦反洗钱调查机构冻结摩根大通银行所有在印度的资产,理由是该银行违反印度的外汇管理法和反洗钱法。

 

在最新的《2019全球银行调查报告》中,摩根大通银行银行以2.65万亿美元的总资产排在美国各大银行之首,全球第六。

 

本次摩根大通资产被冻结主要涉及印度超级房地产开发商Amrapali集团的洗钱案件。2010年开始,Amrapali集团在印度多个城市启动公寓项目,并以这些项目为抵押物向银行申请了将近2000亿卢比的贷款,同时,该集团以预售的方式向42000名购房者收取了超过500亿卢比的首付款。

 

但是没过多久,Amrapali方面便宣布资金断裂,暂停所有公寓项目,陷入烂尾。之后,印度政府指示国有企业金属废料贸易公司(MSTC)负责Amrapali公寓项目的清算和资产拍卖工作,但是进展非常缓慢。

 

 

2019年初,债权人和购房者同时起诉Amrapali,认为该房地产商从项目一开始就存在诈骗、资产转移和洗钱等违法行为,要求对利益关联方进行资产保全。

 

2019228日,印度最高法院下令新德里警方逮捕Amrapali集团董事长Anil Sharma和两名董事。

 

20197月,印度最高法院下令对摩根大通银行进行调查,由警方和联邦反洗钱机构联合执行调查工作。同时,根据房地产法取消Amrapali集团注册,撤销其所有物业租约。

 

20198月,印度最高法院官网公布调查进程,显示摩根大通曾投资8.5亿卢比购买Amrapali的股票,不久又秘密地将这些股票以14亿卢比的价格卖给了Amrapali集团下的两家空壳公司,存在非常明显的内幕操纵行为。摩根大通的介入让投资者产生了错觉,之后Amrapali股票大涨,收割完“韭菜”的Amrapali通过套现,在摩根大通的帮助下,将大量资金转移到海外。

 

2019122日,印度举行听证会,法院呼吁购房者在131日之前分期付款或一次性付清Amrapali公寓项目的购房款,否则该项目则会因为资金短缺而清盘。因为项目清算机构在拍卖Amrapali集团的86辆豪车和收回前板球队长Dhoni 4222万卢比代言费之后,发现所剩资金远远不能完成烂尾公寓的收尾工作。

 

按照目前的结果,摩根大通将会面临着巨额的罚款,同时其在印度的业务范围也会面临极大限制。

 

对于这一裁决,摩根大通银行和印度最高法院都尚未发表任何评论。