2012年04月05日23:34腾讯财经

    腾讯财经讯 北京时间4月5日晚间消息，美国货币监理办公室（OCC）周四宣布，作为双方和解协议的一部分，花旗集团已经同意采取更多措施完善对银行保密和反洗钱相关法律的合规要求。

    作为美国银行业监管机构之一，货币监理办公室在周四的声明中指出，花旗集团名下的花旗银行违反了相关的合规项目要求，并且没有对可疑的行为提交报告。不过根据和解协议，花旗银行并不需要支付任何罚款。

    花旗集团则是在声明中表示，在与监管机构达成和解协议之前，该行已经开始采取措施改善在银行保密和反洗钱等方面的合规程度，“货币监理办公室的要求中指出的很多问题已经得到了修正，或者正在进行弥补的过程中。除此之外，我们正在筹备一个方案，解决货币监理办公室提出的其他要求。”

    根据货币监理办公室和花旗集团达成共识的监管命令，货币监理办公室认为花旗银行在追踪“高风险”客户与银行其他不同部门之间的互动方面存在问题。货币监理办公室还认为花旗银行没有对国际个人银行业务客户可能有的风险进行足够审查。 （孔军）