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顾卿华
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上传时间: 2016-12-19      浏览次数:4187次
2016第六届中国反洗钱高峰论坛在复旦大学举行
  2016年12月15日,由复旦大学中国反洗钱研究中心主办,蚂蚁金服、汤森路透协办的“新金融大安全,反洗钱新模式—2016第六届中国反洗钱高峰论坛”在上海复旦国际学术交流中心隆重开幕。

  复旦大学党委书记焦杨、副书记刘承功、经济学院院长张军教授与前来出席本次论坛的中国人民银行副行长郭庆平、中国人民银行上海总部党委副书记、副主任、上海分行行长、外汇局上海市分局局长张新、中国人民银行反洗钱局局长刘向民,中国人民银行反洗钱监测分析中心主任罗玉冰,中国人民银行上海总部综合部主任文善恩,中国人民银行上海总部金融服务二部主任姜威等一行进行了会见并就双方的合作展开热切交流。

经济学院院长张军教授主持开幕式并对到场嘉宾表示欢迎
 


  开幕式上,复旦大学党委副书记刘承功教授致欢迎辞。他高度赞誉央行这些年来为中国反洗钱工作的推进所付出的艰苦努力和取得非凡成就的同时,也鼓励复旦大学中国反洗钱研究中心继续在央行的指导下,踏实科研,做好助手,为国家的大安全事业贡献自己的才智。中国人民银行上海总部党委副书记、副主任、上海分行行长、外汇局上海市分局局长张新也在随后的讲话中表示会切实推进和落实与复旦大学以及反洗钱研究中心的科研以及人才培养方面的合作。


  中国人民银行副行长郭庆平在主旨演讲中就中国反洗钱工作取得的成果、严峻且复杂的国内外反洗钱形势、未来的反洗钱布局、重点反洗钱课题的提出四个方面进行了阐述。首先,他总结了过去十多年来我国反洗钱工作所取得的令世人瞩目的成就。其次,他系统而客观地分析了当下的反洗钱现状,并强调未来将继续完善反洗钱法律法规体系,加强反洗钱监管能力建设,深入开展反洗钱国际合作。最后,他提出十多个亟待关注和解决的问题,如房地产地产、律师、会计师、贵金属等领域的洗钱问题,希望引起各界重视。郭庆平表示,复旦大学中国反洗钱研究中心这些年来为我国的反洗钱事业所作出的努力和贡献十分难能可贵,勉励其再接再厉,在反洗钱、反恐融资研究以及反洗钱特殊人才的培养上为国家为社会再立新功。


  来自台湾、新加坡、国内部分高校和专业研究机构的20多位反洗钱学者和来自公安部经侦局、中国工商银行总行、中国银行、中国农业银行、浦发银行、渣打银行(中国)、海通证券、蚂蚁金服、汤森路透、平安集团、天安保险、快钱支付以及其他来自各大金融机构及特定非金融机构的70多位反洗钱主管和法律事务服务机构的特邀代表出席了会议。大家围绕本届峰会的主题——“新金融大安全,反洗钱新模式”,就全球洗钱新特点与反洗钱新趋势、创新反洗钱监管模式、大数据时代新技术如何助力反洗钱智能化、“一带一路”战略实施与恐怖主义风险防控以及跨境业务拓展与反洗钱主动合规等议题,从多维度进行了分享、交流与热议。

  与会代表一致认同,今年适逢我国《反洗钱法》颁布实施十周年,而这十年来,在央行的领导下,我国以《反洗钱法》为纲,逐步配套细化规章制度,成功搭建起自上而下的一体化反洗钱体系框架,打好了反洗钱工作的基础。从国际层面上看,全球经济整体疲软,复苏态势和结构性调整难题将继续延续,国际反洗钱标准呈现趋严、趋紧的态势。反洗钱体系的合规性和有效性受到双重关注,有效性被提升到前所未有的高度。

 
  蚂蚁金服集团副总裁屠剑威在演讲中尤其突出反洗钱的有效性,他指出,大数据需要经过收集、筛选、整合转化成有效数据后才能真正实现其应用价值。此外,关于智能反洗钱模式,他表示,目前蚂蚁金服主要把人工智能部署归于反洗钱领域,让机器来学习人的思维方式,并通过神经网络、深度学习以及自然语言的算法等,去模拟人的思维并甄别和分析可疑的线索。

  随着DT大数据时代的到来,移动互联网、人工智能、云计算、区块链等信息技术的普及应用不断催生新业态、新模式。利用互联网洗钱、恐怖融资等犯罪手段层出不穷,电子支付等新金融领域也正成为洗钱犯罪的重灾区。如何在新常态下立新理念,革新模式,创新工具,持续运用新技术有效遏制经济犯罪,维护金融安全,是近年来政府监管部门、业界和学者日益关注并倾力解决的焦点问题。为迎战日益严峻和复杂的反洗钱形势,复旦大学中国反洗钱研究中心应在政府部门尤其是央行的指导下,以问题为导向,务实科研,打造特色中心,携手各界,真正做到“服务全国”。

  论坛持续一天,会场上气氛热烈,台上台下积极互动。整场研讨硕果累累,对政府监管部门、金融机构以及特定非金融机构今后的反洗钱工作提出了诸多政策建议和可操作方案。
  据介绍,论坛主办方复旦大学中国反洗钱研究中心筹建于2004年11月,获批于2005年10月,是一个在中国人民银行登记备案,隶属于复旦大学经济学院管理的从事反洗钱、反恐融资研究的专业机构,是迄今我国第一个也是惟一一个冠以“中国”字样的反洗钱研究单位。