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唐朱昌
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...

严立新
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...

陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...

何　萍
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...

李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...

周锦贤
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...

童文俊
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...

汤　俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...

李　刚
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺民族：汉党派：九三学社职称：教授研究...

祝亚雄
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...

顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...

张平
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...

上传时间： 2016-04-01 浏览次数：745次

行临汾分行多项举措提升反洗钱工作管理水平

交通银行临汾分行多项举措提升反洗钱工作管理水平。一是健全组织体系，完善规章制度，规范反洗钱工作。建立反洗钱领导小组，负责全面协调全行的反洗钱工作，分析反洗钱工作中的问题，研究制定相关制度和工作措施。二是做好基础管理，加强风险管理，提高制度执行力。始终坚持深入贯彻“指示服从制度，发展符合规范”的合规理念，严把三关，提高提高反洗钱制度执行力。三是加大检查力度，检查制度常态化，提升反洗钱工作水平。采取非现场检查与现场检查相结合方式，分层次、有重点地开展反洗钱检查，将检查工作纳入常态化。四是持续反洗钱培训、开展反洗钱宣传，扩大反洗钱社会基础。一方面以学习、培训为手段，持续普及反洗钱知识，提高反洗钱合规意识；另一方面在加强日常操作反洗钱宣传的同时，着力抓好集中宣传活动，做到“以点带面，重点突出”。