最近美联社发表了一组报道称中国已成为“新洗钱天堂”，对此，中国外交部予以驳斥。作为全球公认的一大害，洗钱可是各国一致“严打”的对象。中国早在2007年就已经实施了《反洗钱法》，打击到现在，中国的洗钱规模到底有多大？

美媒称中国是“新洗钱天堂”，外交部驳斥

“全世界的诈骗、贩毒集团正发现一个新的洗钱天堂：中国。”美联社日前一连发布4篇报道，称中国完善的地下金融网络已经吸引了外国犯罪分子的注意，这些人利用中国将黑钱“洗白”并且投入到全球的金融系统。文章并根据欧美执法部门提供的5个案例，称这些人正是通过中国来洗钱。文章称，以色列、西班牙的帮派，墨西哥、哥伦比亚和北非的贩毒集团在中国内地和香港漂白数十亿美元黑钱。

对此，中国外交部发言人洪磊3月28日回应说，中国过去不曾是、现在不是、将来也绝不会是所谓的国际洗钱中心。

洗钱是很“烧脑”的犯罪行动，各国都很头疼

在讨论中国是不是洗钱中心之前，DT君觉得有必要先普及一下“洗钱”的概念。

“洗钱”（Money Laundering）一词，就是要把来路可疑的钱弄得貌似合法，一些不合法的资金经过一系列转账和交易，重新出现时已经变成合法收入。

可以想象，“洗钱”因其高额利润，其方式、做法必然是复杂且多样的。中国2007年施行的《反洗钱法》如此界定“洗钱”行动：通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

洗钱从来都被认为是一种犯罪。在美国，也有专门的“洗钱罪”。而各国面对洗钱行动，无不视之为一大公害。

中国洗钱规模到底有多少？

说完了洗钱的概念，再回到本文开头提到的新闻。中国的洗钱现象难道真的严重到成为“洗钱天堂”了？

按照美联社文章的说法，美国政府最近发布的一份报告，也针对中国的洗钱状况发表了意见，认为中国在配合国际洗钱调查上做得还不够，表现“乏善可陈”。

DT君很好奇地去找到了美国政府的这份名为《2016年国际毒品控制战略报告》的文件。报告中引述了非政府组织“全球金融诚信”（GFI）的资料称：通过进出口谎报等方式，中国是全球最大的非法资本流出国。而同样是该组织此前的估计，2003-2012年间中国流出的非法资金超过1万亿美元。

不过，由于洗钱和“影子经济”、“地下金融”密切相关，要准确计算其规模非常困难，GFI的上述数据在中国并未得到普遍认可。

而在中国，西南交通大学梅德祥等人2015年发表的论文通过模型估算出，2000年至2011年间，中国总共流出的洗钱规模为2157.32亿美元。论文认为：中国经济蕴含着巨大风险，尤以洗钱风险为甚。