发稿时间：2011-1-17 17:39:54  稿件来源：新华网广安分频道、广安在线

    工行广安分行加大力度强化反洗钱工作，在去年工作的基础上，六项举措，全面提高员工的反洗钱工作水平。

    加强全行员工对反洗钱工作重要性的认识，牢固树并始终坚持“风险为本”的反洗钱工作原则，进一步健全工作机制，落实责任，确保全行反洗钱工作规范运行。

    加强客户身份识别和尽职调查工作。督促支行及网点严格执行反洗钱监管规定和总省分行的各项制度要求，按规定做好客户身份初次识别、持续识别和重新识别工作。同时，加强对客户身份资料信息的维护管理工作，确保客户身份资料、客户风险分类的准确性和有效性。

    加大对可疑交易的人工识别力度，提高可疑交易的人工识别水平。按规定对可疑交易数据进行客观、合理的判断并作好相关人工甄别记录，按要求上报可疑交易报告。坚持把可疑交易报送质量纳入重点整治项目内容加强管理，以进一步促进全行可疑交易报送水平提升。

    加大对反洗钱工作监督、检查力度，督促各级反洗钱岗位人员认真履行职责，落实法定义务和监管要求，对检查发现屡查屡犯问题责任人将进一步加大问责处罚力度。

    加大反洗钱的培训和宣传力度，全面落实专业反洗钱小组牵头培训职责，积极开展多形式、多层次的反洗钱培训，全面提高反洗钱队伍素质。 

    加强信息沟通和调研工作，建立与人民银行的工作联系机制，及时了解反洗钱政策及监管要求，有效推动全行反洗钱工作上一个新台阶。