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上传时间： 2011-12-23 浏览次数：872次

赣州银行洪大支行加大反洗钱力度

关键字：反洗钱

2011年12月23日06:45 新法制报

　　本报讯姜迪庆贺颖玲记者陈羡报道：每年多达五六千万份可疑交易报告这是近日央行中国反洗钱监测分析中心对全国各类金融机构进行反洗钱监测而产生的数据。记者了解到，为确保反洗钱工作稳步进行，赣州银行洪大支行加强反洗钱力度，通过银行账户年检对客户提供的资料重新审核，做好联网核查，健全客户身份识别制度等。对于新开户、发生频率高的账户，定期进行账务核对，以实现记账与对账的制衡。