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上传时间: 2010-12-23 浏览次数:1316次
工商银行晋中寿阳支行做好反洗钱工作
关键字:反洗钱
为增强反洗钱意识,提高员工业务水平,工商银行晋中寿阳支行结合上级行的安排布置,采取多项措施深化反洗钱的活动,加强培训,使员工充分认识反洗钱工作的重要性,时刻保持反洗钱意识,提高反洗钱识别技能,取得了良好效果。 一、加强培训。支行通过晨会和例会时间,加强柜员的反洗钱业务培训,使业务人员充分了解反洗钱工作的重要性,提高全员反洗钱的整体水平,以确保全行反洗钱工作的顺利开展。 二、加强核查。客户身分联网核查,是防范金融诈骗的一种重要手段,要求全行柜面业务人员在办理业务中严格执行联网核查工作,特别是对新开户和大额现金业务。核查有问题的一定要进一步查明才能办理。 三、加强监督。组织人员定期不定期的进行反洗钱工作检查监督,运用反洗钱系统的汇总功能,及时了解反洗钱大额及可疑情况。做好及时上报工作,同时积极配合上级部门,对工作中发现的不足提出合理化建议。 四、加强宣传。利用我行的室外宣传屏,宣传折页等多种形式,积极进行反洗钱知识宣传,使广大客户充分认识反洗钱的必要性。