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唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
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复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
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华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
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安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
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上传时间: 2010-12-19      浏览次数:1227次
中国一男子5年间用韩网游洗钱一亿
关键字:洗钱

    日前韩国关税听仁川本部的调查员揭发了一起透过在线游戏道具与金币向中国业者洗钱的非法事件,交易金额高达244亿韩元(约人民币 1.5亿元)。根据调查,此次案件的主谋为四名中国朝鲜族人,他们从2005年起受到中国网吧业者的请托,开始负责中韩两地的游戏道具洗钱作业。

利用个人情资及外挂,韩网游成洗钱中心


     中国网吧业者利用流出的韩国个人信息在韩国在线游戏中建立账号,并利用外挂程序取得大量的游戏金币与道具后,于道具现金交易网中兜售来获取暴利。成功赚取韩元的嫌犯,将部份利益交给黑市作为收续费,再将钱换成人民币后,透过留学生与商务人士将钱送回中国。

     韩国关税厅表示,过去五年间送往中国的不法资金高达1,042亿韩元,其中约有200亿元跟游戏道具交易有关。而且透过道具交易来洗钱的不法案件有日益增加的趋势,政府应加强这方面的管制及处罚措施。