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上传时间: 2010-12-07 浏览次数:1095次
汇控因涉及马多夫诈骗案遭索偿最少90亿美元
关键字:金融诈骗
2010-12-06 12:27:29 来源: 网易财经
马多夫骗局索偿受托人 Irving H. Picard 入禀曼哈顿联邦法院,指控汇丰控股(00005)及其在欧美的基金网络,协助金融诈骗;又指汇控并未适当地对马多夫骗局的警告作回应,因此向汇控索偿最少 90亿美元。汇控发言人称,由於案件已进入司法程序,不便置评。
根据联邦破产法,Picard 须於马多夫被补及其公司倒闭两年内,即於12月11日前提出诉讼。Picard 在其声明内指出,汇控及其在欧美的基金网络把超过89亿美元的资金引导致马多夫的投资谘询骗局。
美国纳斯达克市场前主席马多夫2008年底涉嫌诈骗被捕,控罪指马多夫透过名下的投资顾问业务,利用庞氏骗局(Ponzi scheme)诈骗客户,马多夫去年3月在庭上承认全部11项控罪,包括多项诈骗、洗黑钱、作伪证和虚假文书等。去年6月底,他被判最高150年监禁。 71岁的马多夫将要在监狱渡过余生。调查指,马多夫早在1980年代已从事诈骗,涉及金额达650亿美元。