2010年以来,遂川农合行从强化培训及委派(主办)会计履职情况监督入手,逐步完善反假货币及反洗钱工作机制,取得了一定成效。 一、强化业务知识培训。为深入贯彻人民银行反假币和反洗钱相关文件精神,进一步提高全行员工的反假币、反洗钱的业务能力和水平,2010年,遂川农合行举办了三期反假币反洗钱培训班,全行员工培训面达100%。 二、开展“双反”知识宣传。遂川农合行一直重视反假币和反洗钱工作,除举办培训班外,在十余次会议上强调了反假币和反洗钱工作,在各乡镇集市开展反假币 和反洗钱知识集中宣传20余次,悬挂或滚动播放LED宣传标语60余条,散发反假币和反洗钱宣传单4000余份,通过在各网点设立“双反”知识宣传专柜, 深入村组、学校、企业等进行宣传的方式,使客户的反假币和反洗钱意识得以提高。 三、强化委派会计监督。在反假币反洗钱工作中,遂川农合 行明确各网点委派(主办)会计为主要责任人,具体负责该工作,并将工作成效纳入委派(主办)会计的岗位履职考核。要求委派会计要加强对柜员业务办理情况的 现场监督检查,要加强对网点员工的业务辅导,加强对假币的主要特征、反假币的方式方法等方面的学习辅导,加强员工对洗钱的主要特征、洗钱的途径和反洗钱的 主要方法等方面的学习辅导,着重对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、账户开户资料的审查、账户信息资料的完善、大额交易和可疑交易的上报等方面 的学习辅导。 四、反假币反洗钱成效。在反假币方面,2010年,通过柜面收缴假币和与当地乡镇派出所协查的形式开展反假币活 动,2010年柜面共收缴假币4.2万元,配合公安协查收缴假币达5.5万元。在反洗钱方面,由于加强了业务知识学习和宣传,2010年未发生一起通过农 合行的洗钱案件,据统计,2010年共完善个人账户和对公存款账户信息资料 15100 户,进行对公存款账户年检603户,有效地杜绝了洗钱等违法犯罪活动。