+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
转发
上传时间: 2010-07-05      浏览次数:1924次
关注华人洗钱案 罗马市长强调打击犯罪绝不手软
关键字:洗钱案

2010年07月05日 11:42  来源:中国新闻网

 

    中新网7月5日电 据意大利《欧洲侨报》报道,意大利TOSCANA大区华人洗钱案被媒体曝光之后,罗马当地媒体为此发表评论称,到底有多少华人生活在罗马无法统计和计算,罗马华人中存在很多不能公开的秘密。

 

    有数字统计称,罗马现有华人2万人,但是实际上华人人数肯定高于这个数字。华人商店、华人仓库、华人货车、以及华人非法经营批发业务,PIAZZA VITTORIO到处是华人的秘密。

 

    罗马市长ALEMANNO非常重视此次大规模反洗钱行动,并要求罗马省财政警察能够进一步深入调查,打击各种犯罪活动绝不能让步,同时保护合法商人的利益。

 

    从PIAZZA VITTORIO到TERMINI火车站有多家汇款公司,今后执法部门将重点检查这一地区。

 

    三个月前,罗马市ESQUILINO区议员AUGUSTO CARATELLI曾经向市政府有关部门反应称,一些华人汇款公司的经营者每天雇用保票押送现金。罗马市政府安全事务委员会主席FABRIZIO SANTORI为此表示称,我们必须时刻注意华人的行为,现在罗马华人已经不仅集中在PIAZZA VITTORIO,他们正在向SAN GIOVANNI、MONTEVERDE和CINECITTA扩张。

 

    有数字显示,ESQUILINO地区华人商店的数量已经占商店总数的80%,华人住家的数量已经占住家总数的30%。