2010-08-24 16:43:41  来源：大众网

    据悉，为认真贯彻落实反洗钱工作要求，工行潍坊诸城支行结合全行各项业务营销工作，对反洗钱工作进行精心部署、规范行为，采取有效措施抓好反洗钱工作，大力强化了反洗钱制度执行力，取得了明显的成效。  

    据了解，该行加强宣传教育，提高反洗钱工作认识。该行根据反洗钱工作规定，充分利用多种形式，组织员工学习反洗钱业务相关制度办法，规范反洗钱业务操作，提高全员对反洗钱法律法规和反洗钱工作的认识，培养了员工反洗钱责任意识、执行意识和风险意识，营造了良好的反洗钱工作氛围。

    与此同时，该行规范反洗钱系统的数据处理。该行严格执行可疑交易甄别分析、金融机构客户身份识别与分类情况，做好反洗钱系统数据处理工作，及时处理确认上报可疑交易和大额交易报告，对大额交易和可疑交易业务甄别及时处理，规范操作流程，消除了风险隐患。

    此外，该行落实反洗钱岗位职责。该行为使反洗钱工作职责落实到位，按照反洗钱工作流程逐级划分职责，使反洗钱各项工作的岗位职责全部落实到人，分解细化到岗，为建立支行反洗钱工作的流程化和业务操作的规范化奠定了坚实基础。

    该行还强化监督检查。该行把对反洗钱工作的监督检查作为重要职责之一，制订详细检查方案，对反洗钱工作进行定期检查和不定期抽查。通过对柜员业务操作、风险监控系统补录甄别情况检查，督促及时整改在检查中发现的问题，有效地防范了反洗钱工作操作风险。

    同时，该行加大考核力度。该行为贯彻落实反洗钱工作制度，将反洗钱工作进行量化考核，与其他业务指标同布置、同落实、同兑现，充分调动了全行员工做好反洗钱工作的积极性。