反洗钱年度报告
下载
洗钱是人类社会经济和政治生活中的一颗毒瘤，它危害国家稳定，损害社会公正和政府声誉，严重威胁社会安定和可持续发展，做好反洗钱工作不仅是打击违法犯罪，促进金融稳定，危害公平公正的市场经济秩序和树立科学发展观的客观需求，也是按照党的十六大和十六届四中全会要求，构建社会主义和谐社会，提高执政能力，全面推进小康社会建设的重要组成部分。
2003年，国务院决定中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作。新修订的《中国人民银行法》明确规定，人民银行“负责指导部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”。反洗钱工作对发现、打击贩毒、走私、腐败等各种严重犯罪活动，铲除犯罪活动滋生和发展的土壤，维护社会公平、公正，维护国家经济和金融安全具有重要意义。世界各国和相关国际组织高度重视反洗钱工作，制定了一系列预防、发现、监测和打击洗钱活动的基本原则和工作标准，并积极探讨建立跨国合作打击洗钱犯罪的有效工作机制。