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常州警方收缴单笔最多毒品
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唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
英文新闻
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Police arrest trio for money laundering
2014-10-25
‘No evidence of money deposits to Revilla accounts’
2014-10-24
New Jersey charges 11 with mob loansharking scheme
2014-10-24
FPPC: Nguyen's 2012 donors target of money laundering probe
2014-10-24
Warner Bros Says “No Merit” To ‘Conjuring’ Producer’s “Money Laundering” Charge Against New Line
2014-10-23
Cash seized and pair arrested for money laundering in raid on Neutral Bay apartment
2014-10-23
TURKEY'S COUNTER MONEY LAUNDERING EFFORTS PRAISED BY INTER-GOVT'L BODY
2014-10-23
Popular restaurant was mob base for $400M money-laundering operation
2014-10-22
Roundup: Major money laundering case discovered in Macedonia
2014-10-22
Company staffer booked for money laundering in Rs 220cr scam
2014-10-22
Pakistan court admits petition seeking Nawaz Sharif's disqualification on money laundering charges
2014-10-21
Grandview business owner indicted in extortion, money laundering scheme
2014-10-21
Cops seize 37kg of meth at KLIA
2014-10-21
2G money laundering case: Court to pass order on framing of charges on Oct 31
2014-10-20
Low-profile intel agency follows the money to militants fighting overseas
2014-10-20
Customs officials put on alert to check gold smuggling
2014-10-20
Property manager gets maximum fine for campaign money laundering
2014-10-19
Enforcement Directorate summons to traders and officials in money laundering scam
2014-10-19
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